Чоловіка арештували на 40 діб до запиту про його видачу від компетентних органів Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу 22 серпня.
Чоловік був затриманий 20 серпня о 19 год. 15 хв. під час оформлення пасажирів рейсу № 776 сполученням «Тель-Авів – Київ». Він значиться у розшуку бази Інтерполу із метою затримання та арешту.
25 вересня 2019 року районний суд Меріленду в США видав судове рішення про арешт громадянина Ізраїлю.
Приблизно з жовтня 2014 року по березень 2017 року підозрюваний BISHARA YOUSEF був співробітником компаній BinaryBook та BigOption та керував глобальною інвестиційною схемою. Агенти були продавцями, відповідальними за отримання додаткових депозитів від інвесторів, які вже зробили попередні депозити. Компанії мали кол-центри в Ізраїлі, Маврикії, Україні та США і агресивно вимагали кошти в інвесторів, які мешкали в окрузі Меріленда та інших місцях, використовуючи різні фейкові повідомлення, брехали інвесторам про діяльність компаній, місцезнаходження, кваліфікацію і прогнозовані прибутки від інвестицій тощо. А тому приблизно з 2014 по 2017 роки шляхом обману десятків тисяч інвесторів компанії отримали понад 110 мільйонів доларів США через глобальну інвестиційну схему.
Агенти створили шаблони електронної пошти із фальшивими презентаціями: «в основному, моя робота полягає в тому, щоб ви заробили якомога більше грошей»; «Я тут лише для того, щоб допомогти вам отримати прибуток, який ви бажаєте отримати» і «це ваш шанс розширити свої знання та заробити більше прибутку!». Агенти надсилали неправдиві відомості про те, скільки грошей інвестори планували заробити, зокрема: «Я вірю, що до кінця місяця я зароблю на вашому рахунку 20% – 30%».
Хоча компанії BinaryBook та BigOption були представлені як законні інвестиційні фірми, насправді вони працювали як казино. Інвесторам не будо відомо, що єдиним джерелом доходу для компаній BinaryBook та BigOption були депозити інвесторів, і будь-яке зняття грошей інвестором було збитком для компаній. Тому вживалися заходи для того, щоб інвесторам було майже неможливо повернути свої гроші, включаючи оманливе використання так званих «бонусів», «безризикових торгів» та «страхових торгів», які змусили інвесторів повірити в те, що їхні кошти були недоступні для виведення або втрачені на торгах.
BISHARA YOUSEF звинувачується загалом в чотирьох епізодах шахрайства, в тому числі злочинної змови і з використанням електронних засобів зв’язку, включаючи електронні листи та телефонні дзвінки.
Чоловіка утримують в в державній установі «Київський слідчий ізолятор».
Ухвала суду до 19 год.15 хв. 28.09.2020 року включно.
19
0
20
20
